10:27 19 Ноября 2019
Прямой эфир
  • RUB149.01
  • EUR10498.56
  • USD9500.96
Проверка документов. Архивное фото

Источник: налоговики начали выборочные проверки клиентов Ахмадбая

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
Получить короткую ссылку
Финансовая пирамида Ахмадбая (24)
116541510

Среди клиентов Ахмадбая были звезды эстрады и кино, региональные чиновники, бизнесмены, которые отдавали предприимчивому мошеннику суммы до 100 тысяч долларов или сразу несколько дорогих машин.

ТАШКЕНТ, 22 июня — Sputnik. Налоговые органы Узбекистана начали выборочные проверки клиентов, доверивших свои деньги и другие материальные ценности основателю финансовой пирамиды Ахмаду Турсунбаеву, сообщает источник Sputnik Узбекистан.

По его словам, среди клиентов Ахмадбая были звезды эстрады и кино, региональные чиновники, бизнесмены, которые отдавали предприимчивому мошеннику суммы до 100 тысяч долларов или сразу несколько дорогих машин.

У правоохранительных органов, которые при обыске жилья предпринимателя помимо денег изъяли и его черную бухгалтерию, появился вполне понятный интерес к некоторым из узбекистанцев.

"У правоохранителей возник вполне понятный вопрос — откуда некоторые из клиентов Ахмадбая могли взять такие огромные незадекларированные доходы. Возможно они и заработали их честным трудом в бизнесе, но не заплатили с них налоги, а вот это уже наказуемо. В общем следствие разберется", — отметил источник.

При этом пока правоохранительные органы и прокуратора никак не комментируют ход дела. Загадкой остается и вопрос смогут ли обманутые клиенты Ахмадбая вернуть свои деньги. Однако, по мнению источника, судя по развитию событий, многие из тех, кто давал свои деньги мошеннику, будут сидеть "тише воды, ниже травы", боясь, как бы контролирующие органы не присмотрелись к их не вполне честной предпринимательской деятельности.

"Многие люди, честно говоря, уже плюнули на свои потери. Один мой знакомый отдал 10 тысяч долларов, другой два автомобиля "Ласетти". И они не собираются обращаться в органы с требованием возврата денег, чтобы не привлекать к себе внимания. Все будет по-узбекски, претензии будут только к Ахмадбаю, который вынужден будет расплачиваться за свои ошибки. Именно он будет возмещать ущерб, а не государство", — отметил источник.

Напомним, что Ахмад Турсунбаев вместе со своими подельниками организовал финансовую пирамиду. Он брал у населения деньги и имущество, обещая через год вернуть двойную стоимость взятого. При заключении сделки оговаривалось, что в случае смерти Ахмадбая вкладчики не смогут требовать от его родственников компенсации или возвращения своих средств.

В ходе обыска, который произвели в офисе и дома у Турсунбаева, были обнаружены деньги на общую сумму в несколько миллионов долларов. В отношении руководителя финансовой пирамиды и пяти его сообщников заведено уголовное дело.

Тема:
Финансовая пирамида Ахмадбая (24)

По теме

Крах "узбекской мечты": пирамида Ахмадбая рухнула
Ахмадбай — герой соцсетей: узбекский Мавроди или Юрий Деточкин?



Главные темы

Орбита Sputnik