ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. В Узбекистане раскрыли финансовую пирамиду, в которую были вовлечены тысячи человек.
По данным правоохранителей, 15 января 2020 года 29-летний гражданин Украины, вступив в сговор с группой лиц, учредил в Ташкенте предприятие Golden Cash story.
Основным видом деятельности компании была оптовая торговля. Мошенники проводили пропаганду через средства массовой информации и социальные сети, призывая граждан инвестировать в рудники Таджикистана.
Злоумышленники обещали людям, что они получат в будущем высокий доход.
Вклады сроком на неделю с доходностью 2−3%, на месяц — 40% и на год — 262% обещали тем, кто вложит в это предприятие золото и серебро в качестве инвестиций.
Обманутые узбекистанцы отдали мошенникам золотые и серебряные изделия на сумму от 100 до 10 тысяч долларов.
На банковском счете компании оказалось около 1,1 миллиарда сумов, на карте руководителя – 2,4 миллиарда сумов.
Пострадавшие проживают, в основном, в Ташкенте, Ферганской, Андижанской, Наманганской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской областях и Каракалпакстане.
Оказалось, что мошенники орудовали не только в Узбекистане, но и соседних странах СНГ.
Основателя компании и еще четверых человек арестовали и заключили под стражу. Им предъявлено обвинение по статье "Незаконная деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества" Уголовного кодекса Узбекистана.
Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от семи до десяти лет за руководство организованной группой лиц и обеспечение функционирования данной деятельности в особо крупном размере.
Следствие продолжается.
Читайте также: