Общество

В Узбекистане раскрыта финансовая пирамида, обманувшая тысячи людей

© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкруки наручники
руки наручники - Sputnik Узбекистан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Преступную группировку возглавлял руководитель предприятие "Чиноз Авто Хамкор "Ахмадбай Турсунбаев, который проводил незаконные операции с валютой. При обыске обнаружено 50 миллиардов сумов и около 2 миллионов долларов наличности. Ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Ташкентской области Узбекистана пресекли деятельность крупной организованной преступной группы, члены которой занимались незаконными валютными операциями, сообщил РИА Новости источник в региональной прокуратуре.

Официального подтверждения этой информации от прокуратуры и правоохранительных органов республики пока не поступало.

"В мае была получена информация о преступной группе, занимающейся незаконными валютными операциями. Накануне было проведено задержание ее организаторов", — уточнил собеседник агентства.

Проведение обыска в помещении фирмы Ахмадбая - Sputnik Узбекистан
Общество
Ахмадбай — герой соцсетей: узбекский Мавроди или Юрий Деточкин?
По его словам, преступная деятельность осуществлялась через частное предприятие "Чиноз Авто Хамкор", руководитель которого Ахмадбай Турсунбаев являлся организатором преступной схемы, помимо Турсунбаева задержаны пятеро его сообщников.

В частности, группа специализировалась на незаконной продаже автомобилей за наличную иностранную валюту, а также посредническими финансовыми операциями по конвертации национальной валюты (сум).

"При проведении обыска в помещении фирмы было изъято почти 50 миллиардов сумов (около 17 миллионов долларов) и около 2 миллионов долларов, не отраженных в отчетности компании", — пояснил сотрудник прокуратуры. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

С 1 января 2013 года в Узбекистане был введен запрет на продажу населению наличной свободно конвертируемой валюты. Для покупки иностранной валюты физические лица открывали в коммерческих банках республики специальные конверсионные пластиковые карты в международных платежных системах.

Лента новостей
0