Оренбургская фирма обманула компанию из Узбекистана на $10,8 млн

© Sputnik / Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - Sputnik Узбекистан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Одна из оренбургских фирм заключила два договора с компаниями из Узбекистана на поставку плодоовощной продукции. Контракт оказался недействителен.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Оренбургское таможенное управление возбудило уголовное дело по факту валютной аферы на 10,8 миллиона долларов, сообщает в среду Приволжское таможенное управление.

Подозрение на совершение преступления выявлено при проверке соблюдения валютного законодательства РФ.

"Установлено, что одна из оренбургских фирм заключила два договора с компаниями из Узбекистана на поставку плодоовощной продукции. Фирма перечислила в адрес контрагентов более 10,78 миллионов долларов, однако в адрес российской компании товары от среднеазиатских поставщиков так и не пришли", — говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что предъявленный оренбургской фирмой в банк контракт, на основании которого в адрес компаний из Узбекистана перечислены денежные средства, недействителен.

По данному факту Оренбургская таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления о переводе денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета зарегистрированной в другой стране компании с указанием недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода.

Лента новостей
0