ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал список, в который вошли более 200 человек, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, сообщил в среду пресс-центр НБТ.
В список вошли: Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Братья-мусульмане", "Джамаат Ансоррулох", "Исламское движение Узбекистана", запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми. "Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем", — говорится в сообщении.
"Международные финансовые институты должны, в соответствии с нашим списком, заморозить счета ПИВТ, "Группы 24", "Свободного Таджикистана"… Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений", — добавили в пресс-службе НБТ.
Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" был принят в 2015 году и предоставляет право сотрудникам банка, в случае подозрительных банковских операций, временно заблокировать средства. В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.
