ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В отношении арестованной в Узбекистане Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента страны Ислама Каримова, возбуждено новое уголовное дело, пишет Sputnik Узбекистан.
Гульнара Каримова подозревается в мошенничестве, неуплате налогов и других финансовых преступлениях. Ей предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Узбекистана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно материалам следствия, на территории двенадцати зарубежных стран предварительно установлены легализованные активы организованной преступной группы на сумму 1 млрд 394,1 млн долларов США, 63,5 млн евро, 27,1 млн фунтов и 18,5 млн швейцарских франков.
В длинном списке стран фигурирует и Латвия. В частности, по версии следователей Узбекистана, в Латвии группировке принадлежат денежные средства и ценные бумаги на сумму 16,5 миллиона долларов и развлекательный центр в парковой зоне Риги стоимостью 9 миллионов евро.
Ах, вернисаж! Какой пассаж…
Из неофициальных источников Sputnik Латвия удалось узнать, что этим развлекательным центром может являться комплекс "Вернисаж", находящийся в самом центре Риги — в Верманском парке.
По данным компании по недвижимости Latio, комплекс был продан в июне 2013 года "группе инвесторов из России" за 6 746 918 латов, что в переводе на евро составляет примерно 9 млн. Но подчеркиваем: это только версия, основанная на том, что в парковой зоне Риги не так уж много развлекательных центров сравнимой стоимости.
Как Латвия пропускает через себя 1% долларовых сделок мира
Примечательным в этой связи выглядит еще один нюанс: по данным латвийских СМИ, ранее центр "Вернисаж" принадлежал банку Parex banka, который в мае 2010 года продал его за 3,8 млн латов фирме Smilšu īpašumi, принадлежащей пяти зарегистрированным в Латвии и Панаме фирмам. И именно Parex banka упоминается в связи с возможным сокрытием денег Каримовой.
По некоторым данным, в отношении Каримовой в ряде западных стран было заведено несколько дел по подозрениям в получении миллионных взяток от крупных международных телекоммуникационных компаний. В документах, поданных в суд Министерства юстиции США, упоминались 446 миллионов долларов США, полученные, предположительно, незаконным путем, и счета в двух латвийских банках — Aizkraukles Banka (нынешний ABLV) и Parex Banka (Citadele).
Так или иначе, но уже известно, что Узбекистан обратился к властям иностранных государств, упомянутых в связи с делом Каримовой, с запросом об аресте активов.
"Золотая виза" для элиты Узбекистана
Граждане Узбекистана активно пользовались данной схемой и вскоре стали занимать третье место после россиян и украинцев, получивших ВНЖ через эту программу. Пользуются популярностью у граждан Узбекистана и латвийские вузы, обучение в которых на порядок ниже, чем в дальнем зарубежье.
Но если обычные студенты из Узбекистана в поле зрения латвийских СМИ не попадали, то состоятельные и влиятельные родственники высокопоставленных чиновников этой страны от внимания уйти не смогли.
Примерно в это же время в Латвии гостил двоюродный брат сестер Каримовых Акбар Абдуллаев, который официально стал владельцем роскошного дома в Юрмале за 1,4 миллиона евро, квартиры в Риге и дорогостоящего автомобиля Bentley.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.