ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Оперативники СНБ выявили крупную мошенническую схему, которая позволяла должностным лицам одной из частных компаний, в сговоре с сотрудниками банка, незаконно обналичивать крупные суммы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В ходе мониторинга финансовых операций в банковской системе республики были установлены сомнительные транзакции со стороны компании Luminous Trade, зарегистрированной в мае 2017 года.
"Она занималась оптовой неспециализированной торговлей и имела уставной фонд в 525 миллионов сумов. В ходе дальнейшего изучения с привлечением специалистов Департамента при Генпрокуратуре выяснилось, что компания, директором которой являлся Бахром Маликов, не осуществляет какую-либо производственную деятельность, а в основном занимается незаконным обналичиванием денег хозяйственных субъектов", — рассказал представитель СНБ.
По мнению специалистов, подобные финансовые махинации способствуют росту объема внебанковского оборота наличности и уходу денежной массы в теневой сектор, в том числе на черный рынок валюты, что в конечном итоге приводит к росту инфляции.
Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данному факту дело в отношении должностных лиц компании Luminous Trade по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.
Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.
