СНБ раскрыла теневую схему обналичивания 18,5 млрд сумов

Подписаться на
Yandex newsTelegram
Финансовые средства перечислялись для приобретения высоколиквидных товаров, которые в последующем реализовывались за наличный расчет без инкассации

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Оперативники СНБ выявили крупную мошенническую схему, которая позволяла должностным лицам одной из частных компаний, в сговоре с сотрудниками банка, незаконно обналичивать крупные суммы. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе мониторинга финансовых операций в банковской системе республики были установлены сомнительные транзакции со стороны компании Luminous Trade, зарегистрированной в мае 2017 года.

"Она занималась оптовой неспециализированной торговлей и имела уставной фонд в 525 миллионов сумов. В ходе дальнейшего изучения с привлечением специалистов Департамента при Генпрокуратуре выяснилось, что компания, директором которой являлся Бахром Маликов, не осуществляет какую-либо производственную деятельность, а в основном занимается незаконным обналичиванием денег хозяйственных субъектов", — рассказал представитель СНБ.

Как делают автомобили GM Uzbekistan - Sputnik Узбекистан
СНБ раскрыла мошенническую схему продажи авто GM Uzbekistan
В частности, Маликов в сговоре отдельными коммерческими структурами организовал механизм незаконного обналичивания денежных средств в особо крупных размерах. За короткий срок им удалось обналичить свыше 18,5 миллиарда сумов. Финансовые средства перечислялись для приобретения высоколиквидных товаров — сахара, напитков, стройматериалов и других, которые в последующем реализовывались за наличный расчет без инкассации.

По мнению специалистов, подобные финансовые махинации способствуют росту объема внебанковского оборота наличности и уходу денежной массы в теневой сектор, в том числе на черный рынок валюты, что в конечном итоге приводит к росту инфляции.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данному факту дело в отношении должностных лиц компании Luminous Trade по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.

Подписывайтесь на канал Sputnik Узбекистан в Telegram, чтобы быть в курсе последних событий, происходящих в стране и мире.

Лента новостей
0