Задержаны мошенники, которые через фиктивные фирмы присвоили около 1 трлн сумов

© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПреступник за решеткой
Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан
Подписаться на
Yandex newsTelegram
С апреля по декабрь 2019 года мошенники обналичили около 1 трлн сумов, уклонившись от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, и растратили порядка 10 млрд сумов из госбюджета.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Деятельность мошеннической группы, которая в течение 9 месяцев присвоила около 1 трлн сумов, была остановлена в Ташкенте. Об этом сообщает телеканал Узбекистан 24 со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Участниками преступного сговора были представители нескольких фиктивных фирм, сотрудники юридических организаций и ответственные лица банков.

Один из задержанных рассказал, что он привлекал в эти фирмы подставных финансовых директоров, которые фактически ничем не занимались. Это были люди, оказавшиеся в затруднительном финансовом положении, которые за небольшое вознаграждение соглашались на предложенные аферы. При этом, они знали, что их действия противозаконны. 

Преступник за решеткой - Sputnik Узбекистан
Общество
В Намангане задержан мошенник, присвоивший 1,6 млрд сумов

За весь период работы подставные фирмы привлекли средства двух тысяч компаний, среди них были частные и коммерческие организации, бюджетные структуры.

Около 300 млрд сумов были переведены на счета несуществующих компаний в виде финансовой помощи, после чего средства были обналичены в банках-партнерах. За одну такую операцию обналичивались $500-600 тысяч. В течение нескольких дней были конвертированы и переведены за рубеж $30 млн.

В Ташкенте вынесли приговор мошенникам из центра занятости Korean & Migrations >>

Управлялись фиктивные компании из-за рубежа. В Узбекистане от имени руководителя группировки действовал представитель. 

С апреля по декабрь 2019 года мошенники обналичили около 1 трлн сумов, при этом уклонившись от уплаты налогов в сумме 200 млрд сумов, и растратила порядка 10 млрд сумов из госбюджета.

Денежные купюры. Доллары США.  - Sputnik Узбекистан
Общество
В Бухаре задержали мошенника, обещавшего устроить в вуз

По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, накануне стало известно о задержании основателей финансовой пирамиды, которые продали населению поддельные акции на 9 миллионов долларов.

Жертвами мошеннических действий стали около 2000 человек. Чтобы вызвать и укрепить доверие граждан к себе, Т.Р. вначале выплатил гражданам 800 тысяч долларов в виде первой прибыли.

Лента новостей
0